Los problemas para los inversores de Arbistar comenzaron después de que la plataforma de comercio de bitcoins congeló abruptamente las cuentas de los inversores antes de cesar sus operaciones en septiembre. En ese momento, los ejecutivos de Arbistar afirmaron que un error en uno de sus robots de comercio de criptomonedas hizo que la plataforma de comercio de bitcoins pagara más ganancias de las que realmente debían. En un comunicado poco después de congelar las cuentas de los inversores, Arbistar dijo que el error, que pasó desapercibido durante casi un año, dejó a la plataforma de operaciones en un agujero financiero.
Ahora, según informes de los medios españoles, la policía de Tenerife, donde Aribistar tiene su sede fiscal, "ya ha abierto investigaciones sobre la empresa". La policía también quiere "saber el destino de los fondos (faltantes)".
Mientras tanto, algunos de los inversores afectados por la congelación de cuentas de Arbistar insisten en que la plataforma de comercio de bitcoins es una estafa piramidal. Sin embargo, el director y propietario de Arbistar, Santiago Fuentes, cuestiona esta caracterización al defender el bloqueo a las cuentas de los inversores:
Es solo un error informático que tenemos que resolver, liquidar y continuar con nuestros negocios.
Fuentes, quien se ganó el sobrenombre de "Madoff español" después de su procesamiento y posterior absolución en otro caso de estafa, está de acuerdo en que unas 32.000 familias están afectadas. Curiosamente, Fuentes confirma que está escondido en un lugar no revelado en Tenerife por "razones de seguridad". Sin embargo, niega las acusaciones de que ha desaparecido.
Por otro lado, cuando se le preguntó sobre la cifra real de bitcoins que no se pueden contabilizar, el director de Arbistar niega nuevamente que falten casi mil millones de dólares en monedas. En cambio, afirma que el valor real "no llega ni a una décima parte de lo que especulan algunos de los afectados". Según Fuentes, la cifra real de bitcoins que no se puede contabilizar "podría rondar los 10.000 bitcoins", lo que, según él, se traduce en casi 103 millones de dólares.
Finalmente, Fuentes dice que espera que el lanzamiento programado de Arbistar 2.0 “garantizará que los afectados recuperen su inversión en seis o doce meses”.
Mientras tanto, en otro giro de la historia, una firma de inteligencia blockchain, Whitestream, afirmó que ha descubierto "retiros masivos de las carteras Arbistar Ponzi en Wirex y Coinbase". Esto ocurrió en febrero.
En una publicación de Twitter el 4 de octubre, el equipo de Whitestream dijo:
“Se enviaron aproximadamente 272,6 BTC a Coinbase.com y 272,1 BTC a Wirexapp.com durante este mes (febrero). Se enviaron cantidades más grandes de BTC a otros intercambios ".
Para respaldar las afirmaciones, Whitestream proporciona datos (Bitinfocharts) que parecen mostrar "retiros de efectivo" en los intercambios inmediatamente después de las actividades de recaudación de fondos de los inversores.
El CEO de la firma de inteligencia blockchain, Itsik Levy, le dice a News.bitcoin que después de analizar la actividad de Arbistar en Blockchain, determinaron que:
En ese período de tiempo, Arbistar tenía un estimado de 18,000 direcciones de Bitcoin que representan los depósitos de sus clientes, estuvieron involucrados en 17,500 transacciones. Entre julio de 2019 y marzo de 2020, Arbistar recibió alrededor de 2,600 BTC $ 26,000,000.
Sin embargo, después de los grandes retiros en marzo de 2020, Levy dice que observaron que Aribistar "cambió la infraestructura de las carteras Blockchain para obtener más privacidad en la cadena de bloques, la nueva infraestructura de las carteras está activa hasta hoy, octubre de 2020".
Aún así, el CEO dice que "actualmente están analizando la nueva estructura de billetera de la empresa para comprender dónde están los fondos perdidos".
Publicado en: Bitcoin.com
